证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-062
彩讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通
知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日
在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
公司编制的 2023 年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公
司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司持有的《增值电信业务经营许可证》（编号：粤 B2-20040066）将于
《增值电信业务经营许可证》获准经营项目中的“第二类增值电信业务中的信
息服务业务（仅限互联网信息服务）”提出续期申请，同时授权公司总经理或
其授权代表办理相应续期手续并签署相关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
特此公告。
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