证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-034
龙口联合化学股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议
通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公
司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董
事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主
持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等
相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。
公司第一届董事会提名李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐个表
决，结果如下：
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。
公司第一届董事会提名沈永嘉先生、姜欣先生为公司第二届董事会独立董事
候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐个表决，结果如下：
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
公司董事会在全面审核公司《2023 年第三季度报告》后，一致认为：《2023
年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
（一）第一届董事会第十五次会议决议；
（二）第一届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
龙口联合化学股份有限公司董事会
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