证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-060
天津锐新昌科技股份有限公司
关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开第六届
董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，并同
意将议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
根据公司 2023 年第三季度报告，经公司财务部门核算，截至 2023 年 9 月 30 日，公司合
并报表归属于上市公司股东的净利润为 59,720,839.44 元，母公司净利润为 51,725,119.15 元；
合并报表累计未分配利润为 312,485,460.53 元，母公司累计未分配利润为 268,344,048.85 元。
根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年前三季度可供分配利润为
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
二、监事会意见
监事会认为，公司《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资
者的回报，
《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。
监事会同意本次利润分配预案。
三、独立董事意见
经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和
未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有
利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
独立董事同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金
流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
特此公告。
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