证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-102
浙江万安科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日、2021
年12月24日、2022年4月26日、2022年5月9日、2023年4月25日、2023年5月5日、
次会议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021年年
度股东大会、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、
东大会，审议通过了向特定对象发行A股股票相关议案。
公司于2023年10月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五
次会议，审议《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》，对向特定对
象发行股票预案进行修订并形成《浙江万安科技股份有限公司向特定对象A股
股票预案（四次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如
下：
预案章节 内容 修订情况
更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序
和尚需履行的批准程序。
特别提示 特别提示 拟投入补充流动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406
万元。上述变更后，本次募投项目拟使用募集资金金额由 原
来的72,971万元变更为72,377万元。
一、公司基本情况 更新了公司董事会秘书、电话号码、传真号码。
四、本次向特定对象发行 拟投入补充流动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406
第一节 本次向特定 A股股票方案概要之（八 万元。上述变更后，本次募投项目拟使用募集资金金额由 原
对象发行A股股票 ）募集资金金额及用途 来的72,971万元变更为72,377万元。
方案概要 将“第六届董事会第二次会议召开之日”实际控制人的
六、本次向特定对象发行
持股及表决权比例更新为“第六届董事会第六次会议召开之
是否导致公司控制权发生
日”实际控制人的持股及表决权比例，同时更新发行后实际
变化
控制人的持股及表决权比例。
更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序
八、本次发行的审批程序
和尚需履行的批准程序。
拟投入补充流动资金金额由原来的10,000万元变更为9,406
一、募集资金使用计划 万元。上述变更后，本次募投项目拟使用募集资金金额由 原
第 二 节 董 事会 关
来的72,971万元变更为72,377万元。
于本次募集资金使
二、本次募集资金投资项
用的可行性分析
目基本情况之 （三）补 更新募集资金补充流动资金金额。
充流动资金
一、本次发行后上市公司
的主营业务、公司章程、 将“第六届董事会第二次会议召开之日”实际控制人的
股东结构、高管人员结构 持股及表决权比例更新为“第六届董事会第六次会议召开之
、业务收入结构的变动情 日”实际控制人的持股及表决权比例，同时更新发行后实际
况之（三）本次发行对公 控制人的持股及表决权比例。
司股东结构的影响
第 三 节 董 事会 关
五、发行完成后上市公司
于本次发行对公司
负债结构合理，不存在通
影响的讨论与分析
过本次发行大量增加负债
将资产负债率更新为截至2023年6月30日。
（包括或有负债）的情况
，不存在负债比例过低、
财务成本不合理的情况
六、本次发行相关的风险 根据本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序更
说明 新了审批风险。
第 五 节 本 次 向 特 一、本 次 发 行 摊 薄 即 期
更新公司募资金额，根据新的假设对本次发行是否摊薄
定 对 象 发行摊薄即 回 报 对 公 司 主 要 财 务 指
即期回报进行更新分析。
期回报及填补措施 标的影响
除以上调整外，本次向特定对象发行A股股票预案的其他事项无变化。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
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