中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有
限公司增加日常关联交易事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、
“保荐机构”）作
为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”、
“公司”）非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续
督导》等相关法律法规的要求，对新华医疗增加日常关联交易事项进行了审慎
核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易
的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站等指
（公告编号：临 2023-019
定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》
号）。
认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体
发布的《新华医疗 2022 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：临 2023-026 号）。
本次增加日常关联交易履行的审议程序
公司拟向控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东
健康”）下属子公司山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“康源堂”）销售
中药制药设备等，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议，
会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加日常
关联交易的议案》；公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次增加日常关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规
定的提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易预计额度增加情况
公司本次预计增加关联交易额度为人民币 8,700 万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交易 本次预计 本次增加后 调整原
关联人 月 30 日已发 计金
类别 增加额 的预计金额 因
生的交易金额 额
向关联方销
售制药装备 康源堂 0 0 8,700 8,700 业务发展
等
二、关联方介绍和关联关系
关联方介绍
楼
叶制品生产；保健食品生产；食品销售；中药饮片代煎服务；药品进出口。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药(不含中
药饮片）购销；中药提取物生产；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；
中草药收购；医学研究和试验发展。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
元，总负债为 20,465.05 万元 ，所有者权益为 29,468.08 万元。2023 年 1-6 月，
康源堂实现营业收入 21,507.41 万元，净利润 1,685.69 万元。
关联关系介绍
公司的控股股东山东健康为康源堂的第一大股东，公司与康源堂的交易形
成关联交易。
前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析
前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易主要内容
在符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，公司与康源堂
主要开展销售中药制药装备等产品和服务。
定价政策
公司与康源堂的日常关联交易以市场公允价格进行，交易定价参考与独立
第三方发生的交易价格确定。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与康源堂的日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩
大，有利于增强公司市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力, 上述日常关联
交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
对公司的独立性产生影响。关联交易定价合理、客观公允，不存在违反相关法
律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
立董事进行了事前认可并发表了明确的同意意见，截至目前审批程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（以下无正文）
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