证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2023-058
南京全信传输科技股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
近日收到公司非职工代表监事李平先生递交的书面辞职报告。李平先
生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞职后将不再
担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日披露在巨
潮资讯网上的《南京全信传输科技股份有限公司关于监事辞职的公告》
（公告编号：2023-052）。
鉴于李平先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为
保障公司监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的有关规定，公司需补选一名监事。
过了《关于补选监事的议案》，同意提名刘旺静女士为公司第六届监
事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会
审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。刘旺静女士简历详见附
件。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十四日
附件：
刘旺静，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，法律硕
士学位。2020 年 9 月进入南京全信传输科技股份有限公司，现任法
务经理岗位，主要负责企业法律事务管理、合规管理等工作。
截止目前，刘旺静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上的股东及公司现任董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的
相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
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