证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2023-038
浙江扬帆新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 23
日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已于
会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
、《公司章程》及相关法律法
规和规范性文件的规定。
本次会议由监事会主席李俊召集并主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
经监事会审核公司《2023 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公
司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，报告真实反映 了公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
二、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章
程》的相关规定以及公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上 的相关
公告。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
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