证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-077
宁夏银星能源股份有限公司
九届五次监事会决议暨对 2023 年
第三季度报告审核意见公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10
月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届五次监事会
会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场表决的方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2023 年第三季度报告》
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司监事的议案》，本议案需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司监事的
公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》。
监事会同意公司使用不超过人民币 3.12 亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、公司监事会关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修
订）》的相关要求，公司监事会现就公司 2023 年第三季度报告
发表如下书面意见：
经审核，
公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司 2023
年第三季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定
的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实
际情况。
四、备查文件
特此公告。
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