证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-132
上 海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体监事，并
于 2023 年 10 月 24 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监
事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法
规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
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