海晨股份: 第三届监事会第十二会议决议公告_股票频道

证券代码：300873 证券简称：海晨股份公告编号：2023-066
江苏海晨物流股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 21 日向公
司全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 10 月 24 日召开第
三届监事会第十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席常亮主持，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2023 年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司监事会

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