证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2023-044
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2023 年 10 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周
超主持，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及
《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
吨甲烷二磺酸亚甲酯项目的议案》；
监事会认为：本次拟对外投资事项有利于推进公司整体发展战略，进一步
延伸公司产品种类，更好的优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。本次
对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，
不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同
意公司本次对外投资事宜。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等内部规章制度的要求，公允的反应了公司 2023 年第三季度
的财务状况和经营成果情况。公司 2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公
司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司
误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会
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