杭州高新: 第四届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300478 证券简称：杭州高新公告编号：2023-052
杭州高新橡塑材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议通知于2023年10月18日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议
于2023年10月24日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事
定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通
过了以下几项议案：
董事会认为公司编制的《2023年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第三季度报告全文》详见公司于2023年10月25日在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会

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