证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-030
浙江同星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“同星科技”或“公司”)第三 届董事会
第三次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会
议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席）
，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏的情形。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
浙江同星科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
