证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-088
新华都科技股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）
会议于 2023 年 10 月 23 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼
七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以书面及电
子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监
事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》
等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举董事会各专
门委员会委员的议案》。
公司董事会同意选举独立董事张斌先生为公司第六届董事会提名委 员会主
任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。以上
各专门委员会委员任期与第六届董事会任期相同。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2023 年第三
季度报告的议案》。
经审核，全体董事一致认为公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-089）。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议部分公司规
章制度的议案（一）》。该项议案以逐项表决通过了以下决议：
作细则》；
则》；
则》；
则》；
度》；
及会计差错管理制度》；
管理》；
管理》；
品管理》；
销》；
管理》；
与存货管理》；
与营销服务》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度。
（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议部分公司规
章制度的议案（二）》。该项议案以逐项表决通过了以下决议：
所持本公司股份及其变动管理制度》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关联
交易管理制度》等相关制度。
上述议案四尚需提交公司股东大会审议，将择机另行安排股东大会。
二、备查文件
特此公告！
新华都科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
