证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-069
北京中科海讯数字科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通
知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 10 月
集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司
法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股
份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备
的议案》
公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际 情况按
照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023
年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失
计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减
值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务
状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
同意《关于 2023 年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年第三季度报告》。
《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时
刊登于 2023 年 10 月 25 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于拟设立分公司并注销子公司的议案》
同意《关于拟设立分公司并注销子公司的议案》。为满足业务发展需要，进
一步优化公司组织结构、整合现有资源配置、降低经营管理成本、提高整体经营
效益，同意在秦皇岛设立分公司，并注销全资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有
限公司。为保证相关工作的顺利开展，同意授权公司管理层负责本次设立分公司
并注销子公司事项的具体实施，办理相关事项的具体工作和有关手续。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟设立分公司并注销子公司的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决
议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议相
关事项之独立董事意见》。
特此公告。
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