证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-064
智洋创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
议，已于 2023 年 10 月 18 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，孙培翔、谭博学、肖
海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
董事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规、规章制度、通知的要求，根据上海证券交易所定期报告
的格式指引，结合公司 2023 年第三季度实际经营情况，公司编制了《2023 年第
三季度报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
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