证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-076
宁夏银星能源股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10
月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届五次董事会
会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场表决的方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董
事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2023 年第三季度报告》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于对全资子公司宁夏银星能源风电设备
制造有限公司现金增资的议案》
。
为加快新能源产业发展，增强子公司的持续经营能力，董事
会同意公司以自有资金人民币 5,000 万元对全资子公司宁夏银星
能源风电设备制造有限公司进行增资。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司宁夏
银星能源风电设备制造有限公司现金增资的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于设立分公司开展分布式光伏的议案》
。
根据公司经营发展需要，为进一步拓展分布式光伏建设，提
升公司的综合竞争力，公司拟在云南驰宏资源综合利用有限公司
曲靖市麒麟区厂区、云南金鼎锌业有限公司怒江市兰坪县哨上尾
矿库、遵义铝业股份有限公司遵义市播州区厂区、抚顺铝业有限
公司抚顺市望花区抚铝厂区分别设立宁夏银星能源股份有限公
司曲靖分公司、兰坪分公司、遵义分公司和抚顺分公司四家分公
司。
现提请公司董事会授权公司经营层办理分公司的设立登记
事宜。以上拟设立分公司的基本情况均以当地市场监督管理局最
终核准为准。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》。
董事会同意公司使用不超过人民币 3.12 亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大
会的议案》
。
公司董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会，召开方
式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星
期五）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘
山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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