证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-131
上 海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯形式向
全体董事发出。
出席会议的董事 4 人）。
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性
文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
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