证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-065
江苏海晨物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月21日向公司
全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年10月24日召开第三届董
事会第十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际
出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一） 审议通过《2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年
第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（二） 审议通过《关于制定<江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
《江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制度》具体内容同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>、<提名委员会工作细则>、
<薪酬与考核委员会工作细则>、<战略委员会工作细则>的议案》
修订后的《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考
核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》具体内容同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》
同意改选左新宇先生为审计委员会委员，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于改选董事会审计委员会委员及聘任高级
管理人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陈帅先生为公司副总经理，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于改选董事会审计委员会委员及聘任高级管理
人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司董事会
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