证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2023-040
读客文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
二届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话、
微信等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决
的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事
本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审核，认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映
了公司 2023 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公司《2023 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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