证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-044
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》
（草案）
（以下简称“《激励计划》”）的相
关规定，鉴于激励对象中 9 名因个人原因离职、24 名因退休，已不符合公司限制性股票
激励计划中有关激励对象的规定。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的相关授权，
经薪酬委员会审核通过，公司董事会决定对以上激励对象持有的已获授但尚未解锁的限
制性股票共计 417,000 股进行回购注销处理。
鉴于公司已实施了 2020 年、2021 年及 2022 年年度权益分派，根据公司《激励计
划》的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意对 2020 年限制性股票
激励计划所涉及的限制性股票回购价格进行调整，回购价格由 15.48 元/股调整至 12.28
元/股，其中 24 名退休人员合计持有的 372,000 股按照公司《激励计划》的规定加算回
购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
公司董事王晓东先生、徐云峰先生作为激励对象回避表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的公告》（公告编号：
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，
本次限制性股票回购注销后，即对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-048）。
三、备查文件
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○二三年十月二十五日
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