证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-028
天润工业技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日
以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，
会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，
董事徐承飞先生、魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出
席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
报告》
。
《2023年第三季度报告》刊登于2023年10月25日的《证券时报》、《中国
证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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