股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-150
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书
面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长
陈雪华先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 7 人以通讯方
式出席）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数等进
行变更。同意公司股份总数由 1,699,464,115 股变更为 1,698,704,266 股，公司注
册资本由人民币 1,699,464,115 元变更为人民币 1,698,704,266 元。同意对《公司
章程》相应条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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