证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-108号
宁夏东方钽业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会
章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2022 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累计投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
上述审议的议案内容详见 2023 年 11 月 11 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第三次会议决议公
告的内容。
三、会议登记方法
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手
续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，
授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股
东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
联系人：秦宏武、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
四、网络投票的操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事
宜进行具体说明。（具体流程详见附件 1）
五、其他事项
交通费用自理。
会议的进程另行通知。
六、备查文件
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业
股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行
使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累计投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2023年 月 日
附注：
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