证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-040
上海凯淳实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届监事会第五次
会议于 2023 年 10 月 24 日在公司 25 楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 14 日以专人送达、传真、电话或
电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱雯婷、王焱），以通讯方式出席监
事 1 人（凌心慰）。
本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
经审议，公司监事会认为：公司董事会对《2023 年第三季度报告》的编
制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
披露的
《公司 2023 年第三季度报告》
（公告编号：2023-041）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合公司实际情况，
相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监
事会同意公司本次变更会计政策。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2023-042）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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