神宇股份: 第五届监事会第十四次会议决议公告

证券之星 2023-10-25 00:00:00
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证券代码:300563     证券简称:神宇股份      公告编号:2023-066
              神宇通信科技股份公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日13时在公司一楼
会议室以现场方式召开第五届监事会第十四次会议。会议通知于2023年10月20日以
专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持,会议应出席
监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《神宇通信科技股份公司章程》的规定,会议合法有效。
  二、会议审议情况
  经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果:3 名监事同意,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
  《神宇通信科技股份公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
  三、备查文件
  《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
               神宇通信科技股份公司
                    监事会
             二〇二三年十月二十五日

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