证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-053号
爱美客技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”“爱美客”）第三届董
事会第九次会议于2023年10月24日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相
结合的召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人（董事长简军女士因其他公
务安排无法现场出席本次会议，已书面委托董事简勇先生代为出席并行使表决
权）。会议通知已于2023年10月20日通过邮件和电话的方式送达各位董事。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法
律、法规的规定。会议由公司半数以上董事共同推举董事兼总经理石毅峰先生
主持，监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司持续推进基因重组蛋白药物研发项目，丰富了产品研发管线，目前研发
项目处于“临床前在研”阶段。对于公司募集资金投资项目“基因重组蛋白生产
基地建设项目”，由于项目的选址、生产方式、投产时间等尚在商议中，因此截
至目前基因重组蛋白研发生产基地建设项目尚未开工建设。考虑到项目实际情况，
公司拟申请将上述募投项目做延期调整。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二三年十月二十五日
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