证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-108
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2023 年 10 月 24 日 13:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次
会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制
了公司 2023 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三
季度报告》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
同意公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”和“智利子公司年产 4000
吨矿用耐磨备件项目”的建设期截止时间延长至 2025 年 12 月。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延
期的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份
有限公司出具了核查意见。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
期的核查意见。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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