神宇股份: 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券之星 2023-10-25 00:00:00
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证券代码:300563    证券简称:神宇股份       公告编号:2023-065
              神宇通信科技股份公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日9时30分在公司
一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于2023年10月20
日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持,会议应出席董事
《神宇通信科技股份公司章程》的规定,会议合法有效。
  二、会议审议情况
  公司董事会经审议认为:公司 2023 年第三季度报告所载内容真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果:7 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
  《神宇通信科技股份公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
  三、备查文件
  《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十七次会议决议》
  特此公告。
                        神宇通信科技股份公司董事会
                         二〇二三年十月二十五日

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