证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-069
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2023 年 10 月 19 日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员，
会议于 2023 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由董
事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司监
事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》全文的内容真实、准确、
完整的反映了公司2023年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》
根据公司的注册资本变更及其他实际情况，公司按照相关法律法规、规范性
文件及公司章程的规定修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事
规则》，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理变更登记等相关手续。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告》及相关制度文件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新修订的
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
的规定，同时结合公司实际经营情况，对《独立董事工作制度》《募集资金管理
制度》
《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》
《审计委员会工作规则》
《薪
酬与考核委员会工作规则》
《提名委员会工作规则》《董事会秘书工作规则》《信
息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》和《董事、监事、高级管理人员
及证券事务代表持股管理制度》进行了修订，其中《独立董事工作制度》《募集
资金管理制度》《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》尚需提交股东大
会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订公司部分治理制度的公告》和相关制度。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 11 月 13 日采用现场结合网络投票的方式召开 2023 年第三
次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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