蒙泰高新: 第三届董事会第五次会议决议公告

证券之星 2023-10-24 00:00:00
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证券代码:300876      证券简称:蒙泰高新        公告编号:2023-069
转债代码:123166      转债简称:蒙泰转债
         广东蒙泰高新纤维股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议于 2023 年 10 月 19 日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员,
会议于 2023 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由董
事长郭清海先生召集并主持,本次会议应出席董事 5 名,实际出席 5 名,公司监
事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
  (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
  经审议,董事会认为:公司《2023年第三季度报告》全文的内容真实、准确、
完整的反映了公司2023年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年第三季度报告》。
  (二)审议通过《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》
  根据公司的注册资本变更及其他实际情况,公司按照相关法律法规、规范性
文件及公司章程的规定修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事
规则》,并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理变更登记等相关手续。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告》及相关制度文件。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
  (三)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
  为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司依据最新修订的
《上市公司独立董事管理办法》
             《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                              《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
的规定,同时结合公司实际经营情况,对《独立董事工作制度》《募集资金管理
制度》
  《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》
                      《审计委员会工作规则》
                                《薪
酬与考核委员会工作规则》
           《提名委员会工作规则》《董事会秘书工作规则》《信
息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》和《董事、监事、高级管理人员
及证券事务代表持股管理制度》进行了修订,其中《独立董事工作制度》《募集
资金管理制度》《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》尚需提交股东大
会审议通过。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于修订公司部分治理制度的公告》和相关制度。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  (三)审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
  公司定于 2023 年 11 月 13 日采用现场结合网络投票的方式召开 2023 年第三
次临时股东大会。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
  特此公告
                       广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

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