证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-035
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十七
次临时会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送
监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集并委托副
董事长陈泽广先生主持，于 2023 年 10 月 23 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号
建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 7 名，其中现场实到 3 名，
董事黄庆先生及独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生通过远程方式出
席会议，董事长叶青女士、董事孙慧荣先生因公务原因无法出席，分别书面委托
副董事长陈泽广先生和董事黄庆先生代为表决；监事会主席肖显锋先生及监事兰
岚女士、刘宗源先生，总经理毛洪伟先生、副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱
宏磊先生等现场列席会议，监事李萱女士及副总经理姚培女士通过远程方式列席
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事
规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
董事会同意《公司 2023 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-037）。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过公司关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关文件要求所作 出的变
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更，符合有关国家法律、法规的要求，及深圳证券交易所对于会计政策的有关规
定，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状
况和经营成果，具备必要性与合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意公司关于会计政策变更的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司会计政策变更公告》
（公
告编号：2023-038）。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过公司关于向银行申请续期综合授信额度的议案
董事会同意公司关于向银行申请续期综合授信额度的议案，授信额度的使用
根据公司有关制度执行。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于向银行申请续期综
合授信额度的公告》（公告编号：2023-039）。
表决情况：同意 9 票（含委托投票），反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第三届董事会第十七次临时会议决议》。
特此公告。
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