证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-023
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
文件和《公司章程》的规定。
达相结合的方式告知全体董事。
土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。
，实际参
加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
员》的议案。
（1）战略与投资委员会
调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞
调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞
（2）提名委员会
调整前：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇
调整后：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会科技创新委员会委员：向勇（主任委员）、郭海全、吕莹
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
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