证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-073
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”
）于2023年10月23日召开了第
三届董事会第五次会议，决议于2023年11月13日（星期一）下午14:45召开2023年第三次
临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于2023年10月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等有关规定。
（1）会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:45
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25,9:30-
为2023年11月13日9:15-15:00。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
五楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目聚合系
统生产设备的议案》
《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目纺丝线
生产设备的议案》
上述议案已经公司2023年10月14日召开的第三届董事会第四次会议以及202 3年10
月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第3.01、3.02、3.03、3.04项议案为特别决议议案，需经出席会议股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案为普通决议议案，由出席会议
股东及股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。
上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东予 以单独
计票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复
印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2023年11月10日17：
（4）本公司不接受电话登记。
（1）联系人：林煜
（2）联系电话：0663-3904196
（3）传真：0663-3278050
（4）邮箱：zqb@gdmtxw.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详
见见附件1。
五、备查文件
六、附件
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：蒙泰投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“ 本 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2023 年 11 月 13
日（星期一）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，代
表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位
/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本单位承担。
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打
提 案
提案名称 勾的栏
编 码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目聚
合系统生产设备的议案》
《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目纺
丝线生产设备的议案》
《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议
案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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