证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-036
浙江雅艺金属科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召
开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月
投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用
现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的
相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）下午 14：30
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 09 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 09 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 09 日 9:15 至
票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权
委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知
公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东
可以书面委托代理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
雅艺金属科技股份有限公司综合楼一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 勾 的栏 目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
审核无异议，股东大会方可进行表决。提案 2.00、3.01、3.02 属于特
别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议事项，需由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。提案 3.00 需逐
项表决。
第十七次会议审议通过，详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指
定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
会决议的参与度，将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，
并将计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
能区公司证券部
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定
代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2023 年
义县茭道镇（二期）工业功能区（雅艺科技），证券部收，邮编：321200
（信封请注明“股东大会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和
传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件到场。
（5）股东大会联系方式
联系电话：（0579）87603887
联系传真：（0579）87603891
联系地址：浙江省金华市武义县茭道镇（二期）工业功能区（雅
艺科技）
邮政编码：321200
邮箱:info@china-yayi.com
联系人：潘红星
（6）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自
理。
（7）单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见
附件 1。
五、备查文件
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为
同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
浙江雅艺金属科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江
雅艺金属科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议
案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于补选第三届董事会独立董事
《董事、监事和高级管理人员所持公司
《独立董事工作制度》 √
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事
项进行投票表决。
委托人姓名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
大会结束；
附件 3：
浙江雅艺金属科技股份有限公司
个人股东姓名∕
法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号∕法人股东统
表人姓名
一社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托
名∕名称
代理人姓名 代理人身份证号
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