证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2023-069
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十次会议通
知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 23 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿
创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
公司 2023 年第三季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部
管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定。公司 2023 年第三季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经
营成果。监事会全体成员保证：公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会对本次限制性股票调整事项进行了核查，认为董事会根据股东大会授权
对本激励计划进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意董事会对本激励计划授予
价格进行调整，授予价格由 20 元/股调整为 19.89 元/股。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2023-066）。
（三）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司
公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实，对以下事项发表了核查意见：
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象条件，符合本激励
计划规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益的激励
对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授予
日确定为 2023 年 10 月 23 日，并同意以 19.89 元/股的授予价格向 42 名激励对象
授予 100 万股限制性股票。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（2023-067）。
特此公告。
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