证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-096
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第
二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 23 日在公
司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 18 日通过电话
及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监
事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
（一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》内部制度的规定，报告内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面反
映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项，能够真实、准确、完整地反映
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露
的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第
四个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第四个归属
期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 18 名激励对象归属 24,800 股限制
性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《2019 年限制性股票激励计
划（草案）》等相关规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于公司 2019 年限制性股票激励
计划第一类激励对象第四个归属期符合归属条件的公告》(2023-093)。
（三）审议通过《关于公司 2020 年第一期限制性股票激励计划预留授予第
三个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2020 年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第三个
归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 18 名激励对象归属 5,780 股
限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《2020 年第一期限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于公司 2020 年第一期限制性股
票激励计划预留授予第三个归属期符合归属条件的公告》(2022-094)。
（四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 66 名激励对象归属 25,051 股限制性
股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励
计划预留授予第二个归属期符合归属条件的公告》(2022-095)。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
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