证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-053
筑博设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2023
年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月
席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿
先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券 发行注
册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制的《筑博设计股份有限公 司前次
募集资金使用情况报告》以及信永中和为公司出具的《筑博设计股份有限公司截至
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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