证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-035
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以书面方式
发出。会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场方
式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务
总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：
(一)审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制和审核程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季
度报告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金
专户的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体并新
设募集资金专户，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变
相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，没有违反相关法
律、法规的相关规定。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募
（公告编号：2023-038）。
投项目实施主体并新设募集资金专户的公告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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