证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-048
立达信物联科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代
表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
全体监事认真审议了公司 2023 年第三季度报告及其摘要，并发表了如下书
面确认意见：
部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2023 年第三季度的财务
状况和经营成果。
员有违反保密规定的行为。
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事黄婉红因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-049）。
（三）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部
分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》
公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及
解除限售期行权条件及解除限售条件已经成就，本次股票期权行权条件及限制
性股票解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，除 7 名激励对象因个人原因离职
以及 1 名激励对象 2022 年度绩效考核结果为“C”外，公司及其余激励对象均
未发生不得行权或解除限售的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公
司及股东利益的情形。
同时，公司监事会对首次授予部分可行权和可解除限售的激励对象名单进行
核查后认为，激励对象行权及解除限售资格合法有效，满足公司《2022 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个行权期及解除限
售期的可行权条件及可解除限售条件，同意公司为 172 名激励对象办理首次授予
部分第一个行权期的 109.95 万份股票期权的行权手续，同意公司为 178 名激励
对象办理首次授予部分第一个解除限售期的 130.05 万股限制性股票的解除限售
手续。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联监事黄婉红因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
期行权条件及解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-051）。
三、 备查文件
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司监事会
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