证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-071
宁波拓普集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2023 年 10 月 20 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司
董秘办已于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬
建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举邬建树先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
选举邬好年先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
（1）选举谢华君女士、汪永斌先生、王斌先生为公司第五届董事会审计委
员会委员，其中谢华君女士为主任委员、召集人。
（2）选举王斌先生、潘孝勇先生、吴伟锋先生为公司第五届董事会战略与
投资委员会委员，其中王斌先生为主任委员、召集人。
（3）选举汪永斌先生、赵香球女士、邬建树先生为公司第五届董事会提名
委员会委员，其中汪永斌先生为主任委员、召集人。
（4）选举赵香球女士、谢华君女士、邬建树先生为公司第五届董事会薪酬
与考核委员会委员，其中赵香球女士为主任委员、召集人。
上述各专门委员会、委员任期与第五届董事会任期相同。。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
董事会同意聘任王斌先生为公司总裁（总经理），任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
董事会同意聘任潘孝勇先生、吴伟锋先生、蒋开洪先生为公司副总裁（副总
经理），任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任王明臻先生为公司第五届董事会董事会秘书，任期与第五届
董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任洪铁阳先生为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任龚玉超先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期
相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于修订<拓普集团独立董事制度>的议案》
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，并结合实际工作情况，
公司对《拓普集团独立董事制度》的相关条款予以修订完善。修订后的文件请见
公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团独立董事制度》（2023 年 10
月修订）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于修订<拓普集团独立董事年度报告工作制度>的议
案》
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，并结合实际工作情况，
公司对《拓普集团独立董事年度报告工作制度》的相关条款予以修订完善。修订
后的文件请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团独立董事年度报
告工作制度》（2023 年 10 月修订）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案（一）至（八）中相关人员的简历，请参阅公司同日在上海证券交
易所网站披露的《拓普集团关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人
员及证券事务代表的公告》。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确
同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团独立董
事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。议案（九）尚需提
交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
