证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-084
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会
第十三次会议，于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方
式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2023 年第三季度报告》
（公告编号：2023-086）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-088）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告
编号：2023-089）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
