证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-097
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四十九次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、电话和专人送达等方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申
请文件的议案》
自公司申请本次发行以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，现综合
考虑公司战略发展规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经与相关各方充
分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
华铁应急设备科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并
撤回申请文件的公告》（公告编号：临 2023-099）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供
担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租
赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2023-100）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-101）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
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