证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-067
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023
年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先
生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《珀
莱雅化妆品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内
容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司 2023 年半年度权益分派已于 2023 年 10 月实施完成，根据公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，将 2022 年限制性股票激励计
划授予的限制性股票回购价格由 55.493 元/股调整为 55.113 元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-069）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》
鉴于公司拟回购注销 66,192 股限制性股票，根据《公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，“珀莱转债”的转股价格将由原来的 98.24 元/股调整为 98.25 元/股，调整
后的转股价格自公司完成 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销登记
工作后确定的日期生效。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-070）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计 96,965,613.48 元，符合《企
业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司
的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-071）
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时
股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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