证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-052
筑博设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于
年 10 月 19 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，
亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先
林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露
管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》，具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律法规
和规范性文件的规定，公司董事会结合市场行情和公司自身实际情况，制定了 《筑博
设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司出具了《筑博设计股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资
金使用情况鉴证报告》。
《筑博设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及信永中和出具的 《筑博
设计股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》、独立董
事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立 意见》
的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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