证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-034
浙江雅艺金属科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以书面方式
发出。会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5
名，实际出席董事 5 名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取
通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三
季度报告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资
金专户的议案》
董事会认为公司本次变更部分募投项目实施主体并新设募集资
金专户，是基于公司实际经营需要而进行的，项目独立运营，符合公
司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率
和公司的长远发展布局。同时，同意授权总经理或其指派的相关人员
根据实施主体变更情况和实际需求全权办理募集资金专项账户的开
立或注销、募集资金三方监管协议签署等相关事项。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募
投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-038）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
独立董事冷军先生因个人工作原因申请辞去独立董事及董事会
相关委员会职务。为保证董事会正常运作，冷军先生仍将按照法律法
规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独
立董事补选工作。
根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董
事会提名委员会审查，董事会同意提名程玲莎女士为公司第三届董事
会独立董事候选人，并接替冷军先生在董事会各专门委员会中的职
务，任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会
届满之日止。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞
职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-040）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需深圳证券交易所对候选人任职资格审核无异议后，提
交公司股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023
年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关要求以及公司实际情况，公司董事
会同意对《公司章程》相关条款作修改，并提请股东大会授权公司董
事会或董事会授权代表向市场监督管理部门办理章程备案手续，授权
的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之
日止。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司
章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-039）及《公司章
程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(五)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其
他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、
完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实
际情况，公司决定对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》
《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》
《投资者关系管理制度》10 项制度做出修订。
出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的的相关治理制度。
(六)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议的部分议案涉
及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2023
年 11 月 09 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。
详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒
体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
见；
特此公告。
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