证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2023-035
广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司(简称公司)第十届董事会第十八次会议于 2023
年 10 月 23 日(星期一)上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023
年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人,实际表决董事 12
人,分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事
和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事,本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议:
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案
具体内容详见公司披露的《五洲交通关于为全资子公司广西五洲金桥农产品
有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的公告》,公告编号 2023-037。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《五洲交通拟注册 5 亿元短期融资券的公告》,公
告编号 2023-038。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司 2023 年年度财务报表和内部控制审计机构的议案
具体内容详见公司披露的《五洲交通关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2023 年年度财务报表和内部控制审计机构的公告》,公告编号
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年第四次临时股东大会通知》,公
告编号 2023-040。
表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会