证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-064
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议通知于2023年10月16日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年10
月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春
萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、
高级管理人员及保荐机构人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：
《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司将募集资金投资项目“润滑油添加剂科研中心项目”进度计划作出调整，
将“润滑油添加剂科研中心”达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日的
决定是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募
投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。董事会同意对募投项目
的达到预计可使用状态日期进行调整。本次公司部分募投项目延期的议案无需提
交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同
意的核查意见，具体内容详见公司2023年10月24日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的
公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为规范公司的证券投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资
金安全和有效增值，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规
定，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见公司2023年10月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
券投资及衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需
求并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过人民币5亿元（或等值外币）
进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间自由
分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本
次预计投资额度范围内。
具体内容详见公司2023年10月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展证券投资及衍生品交易的
公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经与会董事审议，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下及公司正常生产经营活动下，公司及子公司可以使用金额不超过人民币
不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、
定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，自第三届董事会第十八
次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循
环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；监事会对该事项发表了明确
同意的意见；保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经与会董事审议，为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司
正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司及子公司可以使用金额不超过人
民币80,000万元暂时闲置自有资金进行委托理财用于购买安全性高、流动性好、
非高风险的产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、期货公司、信托公
司、资产管理公司、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、信托计划、
收益凭证等，自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；监事会对该事项发表了明确
同意的意见；保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2023年11月8日（星期三）下午14:30在新乡县大召营镇（新获路
北）新乡市瑞丰新材料股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合的方
式召开2023年第四次临时股东大会，并将上述相关议案提交公司2023年第四次临
时股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
目延期的核查意见；
资及衍生品交易的核查意见；
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
时闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
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