证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-068
北京航天长峰股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市
股数为 27,752,474 股。
本次股票上市流通总数为 27,752,474 股。
? 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日。
一、本次限售股上市类型
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“航天长峰”）本次限售股
上市类型为非公开发行限售股。
（一）非公开发行的核准情况
发《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2022]2375 号），核准公司非公开发行不超过 135,128,040 股新股，发生转增股本等
情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（二）股份登记时间
本次非公开发行股票新增股份的登记手续已于 2023 年 4 月 28 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
（三）锁定期安排
本次非公开发行 A 股股票数量为 27,752,474 股，股份性质为有限售条件流通
股，发行对象总数为 9 名，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，具体
情况如下：
发行数量
序号 发行对象 锁定期（月）
（股）
国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企
业（有限合伙）
广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合
伙）-同茂定增 2 号私募证券投资基金
本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 27,752,474 股，占公司目前总股
本的比例为 5.85%，上述限售股将于 2023 年 10 月 30 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司 2022 年度非公开发行完成后，公司新增股份数量为 27,752,474 股，公司
总股本增至 477,977,475 股。
议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见。2023 年 7 月 14 日，航天长峰
票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露
的《北京航天长峰股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销实施公告》
（公告编号：2023-064）。上述股份已于 2023 年 9 月 22 日完成
注销，本次注销后公司总股本由 477,977,475 股减少至 474,192,298 股。
本次非公开发行限售股登记完成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、
公积金转增等导致本次限售股同比例变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次非公开
发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股
持有人无上市特别承诺。
四、中介机构核查意见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
认为：航天长峰本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规
范性文件的要求；航天长峰本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有
关法律、行政法规、部门规章、相关规则和股东承诺；航天长峰本次解除限售股份
股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出
具日，公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，中信建投证券对航天长峰本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 27,752,474 股。
（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日。
（三）公司本次非公开发行股票限售股上市流通具体情况如下：
单位：股
持有限售
剩余限
序 持有限售 股占公司 本次上市
股东名称 售股数
号 股数量 总股本比 流通数量
量
例
国调创新私募股权投资
基金（南昌）合伙企业（有
持有限售
剩余限
序 持有限售 股占公司 本次上市
股东名称 售股数
号 股数量 总股本比 流通数量
量
例
限合伙）
国泰君安证券股份有限
公司
广东同茂富民投资管理
合伙企业（有限合伙）-同
茂定增 2 号私募证券投
资基金
兴证全球基金管理有限
公司
天安人寿保险股份有限
公司-分红产品
合计 27,752,474 5.85% 27,752,474 0
六、股本变动结构表
单位：股
本次上市流通
股份类型 本次上市流通前 变动数
后
有限售条件的流通股份 35,138,944 -27,752,474 7,386,470
无限售条件的流通股份 439,053,354 +27,752,474 466,805,828
合计 474,192,298 - 474,192,298
七、上网公告附件
中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司 2022 年度非公开
发行限售股上市流通的核查意见
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
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