证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023-056
克劳斯玛菲股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到梁锋先生
的书面辞职报告。由于工作变动原因，梁锋先生向公司董事会申请辞去董事会秘
书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，梁锋
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。梁锋先生辞去公司董事会秘书职务后
继续担任公司总法律顾问职务。
梁锋先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对梁
锋先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，
董事会同意聘任张晓峰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董
事会审议通过后次日起至公司第八届董事会届满之日止。
经董事会提名委员会审查，张晓峰先生已取得上海证券交易所颁发的《董事
会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，
能够胜任所聘岗位职责要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
三、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次聘任的董事会秘书具备
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次有关董事会秘
书的聘任履行了相关法定程序；所聘任的董事会秘书具备履行董事会秘书职责所
必须的专业知识和能力，并已取得《董事会秘书任职培训证明》，其经验和能力
可以胜任所聘任的工作岗位。
四、董事会秘书联系方式
联系地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号
联系电话：010-61958651
传真号码：010-61958777
电子邮箱：IR.600579@sinochem.com
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
附：张晓峰先生简历
张晓峰，男，汉族，1982 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾
任中化石油有限公司油品事业部综合协调专员，中化石油广东有限公司执行部
燃料油执行员，中化石油有限公司油品销售南方事业部项目开发一部项目开发
主管、经理，中化石油有限公司油品销售南方事业部总经理助理，中化石油有
限公司油品销售事业部销售业务部总经理助理、副总经理，中化石油有限公司
物流执行部副总经理，北京市石油化工产品开发供应有限公司副总经理，中化
石油山东有限公司党总支书记、总经理，中化石油销售有限公司新能源部总经
理、企业管理部总经理。现任克劳斯玛菲股份有限公司总经理助理。
张晓峰先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行
人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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