证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2023-043
上海摩恩电气股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 10
月 20 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临
时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 11 月 17 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间：2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
（1）2023 年 11 月 13 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表
决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司的股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同
?
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议
通过。具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，
以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。
地址：上海市浦东新区灵山路 958 号融汇 898 创意园 1 号楼公司证券部
邮编：200135
联系人：黄圣植
电话号码：021-58979608
传真号码：021-58979608
电子邮箱：investor@mornelectric.com
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自
理。
（3）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十四日
附：1、参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 11 月 17 日下午 15：00。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
上海摩恩电气股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各
项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨
?
委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股性质与持股数量： _________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
首页
微信公众号
证券之星APP
